GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вход

Шановний відвідувачу!

Сервіс "Консультація юриста" перенесено на сайт Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua) докладніше на сторінці Правова допомога

Поступило предложение о сотрудничестве.
Суть: приватная букмекерская контора, у которой нет представителя в регионе, переводит деньги на мою личную банковскую карту (в рублях, суммы от 50.000), которые нужно обналичивать и отдавать при личной встрече "клиентам" этой же конторы.
В целом задача - это выплачивать средства наличными тем, кто закажет выплату.
Сайт конторы приватный, вне общего доступа.
Вопрос: Чем грозит такое сотрудничество, законность, прочее. Спасибо.
Нравится
Ответы (1)
  • Ответ принят

    Вторник, Январь 09 2018, 03:18 PM - #Постоянная ссылка
    Добрый день. Заниматься или не заниматься данным видом деятельности это Ваше личное дело. От себя могу сказать, не как юрист, а как человек, то это похоже на "обналичку". То есть человеческим языком выглядеть это может так - с чужой "дублированной" карты на Ваш банковский счет приходят денежные средства которые вы обланичиваете и отдаете третьему лицу, при этом с каждой операции Вы имеете свой процент. Третье лицо - в свою очередь с каждой операции берет свой процент ,аостальное переводит 4 лицу. Если схема такого рода, то в конечном итоге Вы остаетесь крайним, так как сотрудники мвд или сбу или фбр (если карта-дубликат американского выпуска) рано или поздно постучат Вам в двери. Выбор Ваш. Советывать я не в праве. На данном этапе все вглядит законно.
    Нравится
    The reply is currently minimized Show
Ваш ответ